箱包皮件公司胡老板
名下有16处房产
这是我2017年8月接手的一起案子。
当时,我刚从法警大队调入执行局工作,一下接了150多个案子,日常的工作就是财产查控、调查走访、执行和解、房屋腾空、案款分配……的一天,我们全局腾空了18处房产。
▲办案的杨干警
我刚接手这个案件时,房子已经经过一次悔拍后第二次进入拍卖程序,原经办人提醒我“这个房产的钥匙被胡新国换过好几次,这个案件可能有点麻烦”
这意味着,被执行人胡新国对执行的态度不太“友善”。
我注意到胡新国是一家经营多年的箱包皮件公司的老板,曾当过村长,在当地也算是个有点名气的人,但从2013年开始就因金融借贷案不断被起诉至法院。2016年,因资不抵债被宣告破产时,胡新国在瑞安法院共涉案28件,欠款总额达6200余万元。
此时已经失联的胡新国,其名下及涉案的房产共有28处(本人名下有16处房产),而多次换锁且遭到悔拍的这套房子,则是其中最值钱的一处房产,位于瑞安市区,面积166.2平方米,2017年初的评估价为249.8856万元,挂上司法拍卖平台后,浏览关注的人非常多。
涉案的28处房产中,除了这一处房产外,还有一处为胡新国在老家的村屋,另外26处是村子里同期建造的一批楼房,胡新国名下有14处,这些房产都在腾空、拍卖司法流程中。
虽然房产众多,但与胡新国所欠的6200余万元债务相比,还有很大缺口。
一套房子4次竞拍成功
拍得者4次又都悔拍
2017年8月底,位于瑞安市区的这处房产第二次竞拍,经过几轮竞价,由陈某拍下。临近交款截止日期,陈某又迟迟未支付拍卖余款。
“我不是故意的,因为胡新国的父母亲来找我,让我不要买走他的房子。我担心他们家属过来闹事,能不能给我一些时间,我再去与对方沟通。如再不按时交款由法院按规定处理。”
陈某甚至亲自到法院来签了交款保证书,然而,最终还是没有支付余款,17万保证金被法院裁定不予退回。
司法实践中,存在部分竞买人竞拍时,尚未经过理性考虑,导致拍下拍品后又反悔的情况。
“又悔拍了,这是第四次了”,到了2018年4月份,当评拍组的同事告诉我这处房产第四次悔拍时,我的想法不再是惊讶,而是满满的怀疑。
毕竟17万元的保证金不是小数目,根据现行《人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》第24条的规定,司法网拍成交后,买受人悔拍的,其所交纳的保证金不予退还。
会不会存在被执行人或亲属威胁竞买人的情况?还是有其他猫腻?
悔拍人的保证金
均都来自同一个神秘账户
带着疑问,我们调查了几位悔拍竞买人的个人身份、保证金来源、工商等信息,我发现位悔拍人伍某是一位来瑞安打拼多年的四川人,2017年年初刚刚开始自己经营一个家庭作坊式的小箱包厂,全家人一直住在当地郊区的出租房,他在2017年3月份参与竞买,以300多万元的价格拍下房产。
他真的毫不在乎这17万元的保证金吗?我们决定请他到执行局走一趟。
“这几年收入怎么样啊?”“有没有打算在瑞安安家啊?”在跟我们回执行局的路上,我们有意无意地跟他聊起这些,伍某很敏感,几个问题一问,他就说出了一个让我们兴奋的名字——“是不是胡新国的事?”
“做了这件事后,我一直很担心。”他说。
原来,伍某曾是胡新国名下一个厂的厂长,胡找到他要以伍某名义参与上述房产的竞拍,保证金17万元也是通过一个叫“黄某”的人的农行卡转给伍某的。拍卖成交后,胡新国并没有交剩余的房款,“这事和我没关系,我就是把自己的淘宝账号借他用了一下”,伍某再三表示。
案情取得重大进展!
当晚,我们执行局的同事分成几组同时前去调查剩余的三个悔拍人。
很快,第二位悔拍人陈某也“坦白”了:他与胡新国是生意伙伴,胡在第二次拍卖前找到他,借他的淘宝账户并以他名义买下上述房产,还向他借了5万元保证金,剩下的保证金也是通过“黄某”打进陈某的账户的。拍卖成交后,为了拖延时间,胡新国还让陈某对执行局工作人员谎称“自己遭到被执行人骚扰、威胁”,需要凑钱,到执行局写下交款保证书等各种方式拖延剩余房款交付时间,直至最终悔拍。
另外两名悔拍人林某甲、林某乙,可能是听到了风声,当晚就躲了出去。
我们核查黄某的身份,发现他是胡新国的表兄弟。据他自述曾将身份证原件多次借给胡新国。
▲胡新国系列案件房产集中交付处置现场
通过查询登记于黄某名下的银行卡交易记录,我们发现上述四次悔拍的保证金均是由该卡转入,基本可以判断该卡的实际持有使用人是胡新国。该卡明细存在大量款项往来,胡新国已明显涉嫌拒执犯罪。
操纵司法拍卖宁愿被罚保证金
胡某的真实目的是什么
悔拍人被拘留
操纵司法拍卖的胡新国被网上通缉
2018年4月25日晚上,瑞安法院对位悔拍人伍某、第二位悔拍人陈某作出拘留7天的决定并送交拘留所执行。
▲胡新国的悬赏公告
对未能抓获的第三、四位悔拍人林某甲、林某乙作出15天拘留的决定并提交公安布控。
同年5月4日,瑞安法院将胡新国涉嫌拒不执行判决、裁定罪材料线索移送公安机关。同月10日,瑞安市公安局立案侦查并网上通缉胡新国。
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